International Law حقوق بین الملل

شفافیّت در فعّالیت های اقتصادی مسائلی همچون فساد، ارتشاء و پولشویی(تطهیر درآمدهای کثیف) را به  مرکزیت  حوزه ای در حقوق بین الملل کشانده است تا مجموعه ای از راهکارهای حقوقی برای مبارزه با آن، پدید آورد. حوزه ای که در تلاش است نظام های حقوقی داخلی را برای مقابله با این پدیده نابهنجار اقتصادی که گاه ساختار سیاسی یک کشور را نیز به تباهی می کشد، تحت تاثیر قرار دهد تا زرادخانه قوانین کیفری و همچنین قواعد بازرسی و کنترل خود را ساماندهی نمایند. 

توجه به این امر از آن روی اهمیت پیدا می کند که آثار و تبعات چنین مسائلی معمولا حوزه ای فراتر از قلمروی تحت حاکمیت فرد فرد دولت ها را متاثر می سازد و موضوعات و پیچیدگی های بی شماری را در حوزه های مختلف حقوق بین الملل پدید می آورد بطوری که عملا عدم توسل به همکاری دولت ها در ابعاد منطقه ای و بین المللی مبارزه با این مسائل را غیرممکن   می سازد.                                                  

سال گذشته بزرگترین شرکت دولتی نروژ استات اویل توسط "اوکوکریم"، واحد مبارزه با جنایات اقتصادی در نروژ، به اتهام آنچه که رشوه به مقامات ایرانی برای تضمین قراردادهای نفتی خوانده می شد، مورد تحقیق قرار گرفته و به جهت آن که پرداخت هایی به مقامات ایرانی طی قرارداد 15.2 میلیون دلاری با شرکت خدمات سرمایه گزاری هورتون و آژانس خدمات مشاوره ای  ترکس کیکس با استات اویل برای تضمین قراداد های نفتی در ایران صورت گرفته بود به پرداخت 2.9 میلیون دلار جریمه محکوم شد.

همچنین سال گذشته ادعا شده بود که شرکت های توتال، انی و نورسک هیدرو آسا، مبالغ نادرستی را به مقامات ایرانی جهت تضمین قراردادهای نفتی پرداخت کرده اند.

اخیرا در این مورد، مدیر اجرایی شرکت توتال آقای کریستوفر دو مارگری، مدیر مالی آقای روبرت کاستیان، مدیر منابع انسانی آقای ژان گیلبود و رئیس بخش گازی توتال آقای فیلیپ بویزو توسط پلیس مالی فرانسه مورد تحقیق و بازرسی قرار گرفته اند.

شرکت توتال متهم به پرداخت غیرمستقیم نزدیک به 80 میلیون دلار آمریکا از سال 1996 تا سال 2003 از طریق دو حساب بانکی در سوئیس متعلق به دو شهروند سوئیس ایرانی الاصل (به عنوان واسطه) برای برنده شدن در مناقصه قرارداد بزرگ میدان گازی پارس جنوبی در سال 1997 با ایران است که در نتیجه آن فازهای 2 و 3 این پروژه به توتال فرانسه، گازپروم روسیه و پتروناس مالزی  واگذار شد.

آقای دومارگری در آن زمان رئیس عملیات های اجرایی خاورمیانه ای توتال بوده و قاضی تحقیق فرانسوی آقای فیلیپ کورویه نیز ملاقات وی را با برخی از مقامات و مسئولین کشورمان ممنوع کرده است.

آقای دومارگری چندی پیش نیز راجع به پرونده ارتشاء در برنامه نفت در برابر غذا سازمان ملل مورد تحقیق و بازرسی قرار گرفته بود.

 در مورد برخی از تمهیدات حقوق بین الملل در این زمینه به مقالات و اسناد ذیل مراجعه کنید.

در ادامه مطلب نیز می توانید مجموعه ای از گزارش ها٬ مقالات و برخی از اسناد مربوط به فساد٬ ارتشاء و پولشویی (تطهیر درآمدهای کثیف) را ملاحظه نمایید.

انتشارات سازمان ترنسپرنسی.

1- Text of the United Nations Convention against Corruption 

English -  French

2-     International legal assistance in the prosecution of corruption:

A)   Australia’s approach to prosecuting transnational corruption, by Ian McCartney.

B)    Switzerland’s experience with transnational judicial cooperation, by Jean-Bernard Schmid.

C)  Denying safe havens through judicial cooperation: The experience of the Philippines, by Simeon Marcelo.

3- Regional Thematic Seminar, Application of Treaty Law: COE and UN Conventions against Corruption

A)    Agenda

B)     Summery

4- United Nations Declaration against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions

A) Declaration

B) Implementation of the United Nations Declaration against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions Report of the Secretary-General, Economic and Social Council, Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, E/CN.15/2002/6.

5- Decentralized Administrative Law in the Organization for Economic Cooperation and Development, by James Salzman.

6- Risks & Threats, Davis & Company LLP Bulletin on Bribery, Corruption, and International Corporate Governance.

7- INTERNATIONAL COOPERATION AGAINST CORRUPTION.

8- International Actors and Mechanisms, by James Thurber.

9- Multi stakeholder Initiatives to Combat Money Laundering and Bribery, by Mark Pieth.

10- THE EXPERTS ROUNDTABLE: A HEMISPHERIC APPROACH TO COMBATING CORRUPTION, American University International Law Review.

11- SOME ECONOMICS OF INTERNATIONAL LAW: COMMENT ON ONFERENCE PAPERS, by RICHARD A. POSNER.

12- The Operation of UNHCR’s Accountability Mechanisms Mark Palli